{"id":5652,"date":"2022-04-11T23:23:15","date_gmt":"2022-04-11T23:23:15","guid":{"rendered":"https:\/\/apsinternational.com\/conformidad\/"},"modified":"2024-01-12T22:24:38","modified_gmt":"2024-01-12T22:24:38","slug":"conformidad","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/apsinternational.com\/es\/conformidad\/","title":{"rendered":"Conformidad"},"content":{"rendered":"\t\t
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Conformidad<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Mant\u00e9ngase financieramente seguro<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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En APS, nos tomamos muy en serio la seguridad y confidencialidad de sus datos. Tomamos las medidas necesarias para saber qui\u00e9n est\u00e1 utilizando nuestro<\/p>\n

servicio. Queremos que se sienta seguro al enviar dinero con nuestro servicio en l\u00ednea.<\/p>\n

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Nuestro protocolo, principios y procedimientos de cumplimiento est\u00e1n en l\u00ednea con los requisitos regulatorios y de la industria como m\u00ednimo. APS se adhiere a pr\u00e1cticas y pol\u00edticas que cumplen con los est\u00e1ndares legales y \u00e9ticos.<\/p>\n

En APS, conocer a nuestros clientes es una parte importante de nuestro proceso contra el lavado de dinero (AML). Esto incluye la identificaci\u00f3n y autenticaci\u00f3n de todos nuestros clientes durante el proceso de registro. Esto es para garantizar que nuestros procedimientos KYC se cumplan estrictamente de acuerdo con nuestros requisitos reglamentarios.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Lo que no se debe hacer<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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  • Nunca env\u00ede dinero a un extra\u00f1o utilizando un servicio de transferencia de dinero.<\/li>\n
  • Tenga cuidado con las ofertas u oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad, como los precios baj\u00edsimos de productos caros o dif\u00edciles de encontrar.<\/li>\n
  • No utilice los servicios de transferencia de dinero para pagar cosas como compras en subastas en l\u00ednea.<\/li>\n
  • Nunca env\u00ede dinero para pagar impuestos o tarifas sobre ganancias de loter\u00edas extranjeras.<\/li>\n
  • Est\u00e1 vendiendo mercanc\u00eda y recibe un cheque por mucho m\u00e1s que su precio de venta, pero se le pide que devuelva la cantidad adicional a trav\u00e9s de una transferencia de dinero.<\/li>\n
  • Se le ofrece un pr\u00e9stamo de bajo costo, pero debe pagar por adelantado las tarifas o los primeros pagos del pr\u00e9stamo utilizando servicios de transferencia de dinero.<\/li>\n
  • Recibe una llamada de alguien que dice ser un oficial de polic\u00eda o un empleado de un hospital que le pide dinero para la fianza o el tratamiento m\u00e9dico de un ser querido.<\/li>\n
  • Respondes a un anuncio de trabajo para un Mystery Shopper y, como parte del trabajo, recibes un cheque y se te pide que devuelvas el dinero. A pesar de que un banco pone fondos a disposici\u00f3n, no significa que el cheque o giro postal se cobrar\u00e1. Pueden pasar semanas antes de que se descubra un cheque o giro postal falso, momento en el que el banco puede deducir la cantidad que se deposit\u00f3 originalmente en su cuenta.<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    \u00bfQu\u00e9 hacer?<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    • Conozca a la persona a la que le est\u00e1 enviando dinero.<\/li>\n
    • Compre bienes y servicios de fuentes conocidas y confiables.<\/li>\n
    • Evite pagar las compras de subastas en l\u00ednea a trav\u00e9s de transferencia de dinero.<\/li>\n
    • Tenga mucho cuidado si compra o vende art\u00edculos a alguien fuera de su pa\u00eds, especialmente cuando compre art\u00edculos populares de alto valor en libras esterlinas.<\/li>\n
    • Suspenda cualquier transacci\u00f3n si alguien le ense\u00f1a c\u00f3mo responder a las preguntas formuladas por Approve Services. Esta es una se\u00f1al segura de fraude.<\/li>\n
    • Recuerde: El servicio de transferencia de dinero de Approve Services es una excelente manera de enviar dinero a personas que conoce y en las que conf\u00eda. No tiene la intenci\u00f3n de enviar dinero a alguien que no conoces.<\/li>\n<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Enviar dinero con un nombre de destinatario ficticio no te proteger\u00e1 cuando hagas negocios con un extra\u00f1o.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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      CONFORMIDAD<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Como estamos totalmente autorizados y regulados, estamos obligados por ley a mantener (en el archivo) una prueba de identificaci\u00f3n original o certificada y los detalles de la direcci\u00f3n f\u00edsica de todos los clientes. Para todas las transacciones superiores a \u00a3 4,000 en 30 d\u00edas, se debe proporcionar documentaci\u00f3n de respaldo para la transferencia.<\/p>\n

      Esta documentaci\u00f3n se guarda archivada en un lugar seguro y los detalles de la transacci\u00f3n nunca se revelan a terceros.<\/p>\n

      Estamos autorizados y regulados por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA); n\u00famero de referencia de la firma 566523 y n\u00famero de registro de la Agencia Tributaria y de Aduanas de Su Majestad (HMRC) 12480742. Estamos sujetos al n\u00famero de registro de la Ley de Protecci\u00f3n de Datos 1998\/GDPR 2018 (Oficina del Comisionado de Informaci\u00f3n \u2013 ICO) ZA15338.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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      POL\u00cdTICA DE PRIVACIDAD<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Nuestra declaraci\u00f3n de pol\u00edtica de privacidad establece la protecci\u00f3n que ofrecemos a nuestros valiosos clientes sobre la divulgaci\u00f3n de la informaci\u00f3n que recopilamos de ellos en el curso del procesamiento de IMT. Estamos obligados por ley a recopilar copias de identificaci\u00f3n de nuestros clientes que deseen realizar una transferencia internacional de dinero. Tambi\u00e9n estamos obligados a mantener registros de todas las transacciones realizadas. Sujeto a los requisitos de la normativa internacional contra el blanqueo de capitales, no divulgaremos datos personales a terceros a menos que se nos d\u00e9 permiso espec\u00edfico para hacerlo. En el proceso de completar las transacciones de transferencia de dinero, la informaci\u00f3n solo se divulga a las partes que est\u00e1n necesariamente involucradas para completar la transferencia. Somos conscientes de la sensibilidad de las transacciones financieras y la confidencialidad es clave para nuestro servicio. Sin embargo, estamos obligados por ley a informar sobre cualquier transacci\u00f3n sospechosa de cualquier tama\u00f1o en la que podamos sospechar que el dinero proviene o se adquiere a trav\u00e9s de actividades ilegales. Esto cumple con las regulaciones de lavado de dinero en el Reino Unido.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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      DOCUMENTOS DE IDENTIDAD<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Como resultado de las recientes leyes ratificadas por el Parlamento del Reino Unido y que entraron en vigor el 15 de diciembre de 2007, nuestra empresa est\u00e1 ahora obligada a tomar y verificar las identificaciones de cliente de cualquier cliente que utilice nuestros servicios m\u00e1s de una vez. Hacemos hincapi\u00e9 en que esta ley se aplica sin excepci\u00f3n a todas las empresas de transferencia de dinero con sede en el Reino Unido. Por lo tanto, requerimos que, si desea utilizar nuestros servicios m\u00e1s de una vez, nos proporcione su identificaci\u00f3n y comprobante de domicilio. Puede ser su pasaporte o permiso de conducir junto con una factura de servicios p\u00fablicos, un extracto bancario o de tarjeta de cr\u00e9dito (que se le haya enviado en los \u00faltimos 3 meses) La informaci\u00f3n contenida en estos documentos permanecer\u00e1 confidencial en nuestros archivos; los documentos no se divulgar\u00e1n a terceros, tal y como se establece en la Ley de Protecci\u00f3n de Datos de 1998\/RGPD de 2018.<\/p>\n

      El blanqueo de capitales es un delito internacional muy grave y los clientes deben tener en cuenta que cualquier transacci\u00f3n sospechosa ser\u00e1 denunciada a las autoridades correspondientes sin m\u00e1s referencias. Por lo tanto, le pedimos que se asegure de cumplir y proporcionar toda la documentaci\u00f3n requerida.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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