På APS tar vi säkerheten och sekretessen för dina uppgifter på allvar. Vi vidtar stegen för att veta vem som använder vår tjänst. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker när du skickar pengar med vår onlinetjänst.
Vårt efterlevnadsprotokoll, principer och procedurer överensstämmer som ett minimum med regulatoriska och branschkrav. APS följer praxis och policyer som uppfyller både juridiska och etiska standarder.
På APS Att känna till våra kunder är en viktig del av vår process mot penningtvätt (AML). Detta inkluderar identifiering och autentisering av alla våra kunder under registreringsprocessen. Detta för att säkerställa att våra KYC-procedurer följs strikt i linje med våra regulatoriska krav.
Att skicka pengar med ett fiktivt mottagarnamn skyddar dig inte när du gör affärer med en främling
Eftersom vi är fullt auktoriserade och reglerade är vi enligt lag skyldiga att behålla (på fil) original eller certifierade bevis på identifiering och fysisk adressinformation för alla kunder. För alla transaktioner över £4 000 på 30 dagar måste stöddokumentation för överföringen tillhandahållas.
Denna dokumentation lagras på en säker plats och inga transaktionsdetaljer lämnas någonsin till tredje part.
Vi är auktoriserade och reglerade av The Financial Conduct Authority (FCA); företagsreferensnummer 566523 och Her Majesty’s Revenue and Custom (HMRC) registreringsnummer 12480742. Vi är bundna av Data Protection Act 1998/GDPR 2018 (Informationskommissionärens kontor – ICO) registreringsnummer ZA15338.
Vår sekretesspolicy beskriver det skydd vi erbjuder våra värdefulla kunder vid avslöjandet av information som vi samlar in från dem under behandlingen av IMT:s. Vi är enligt lag skyldiga att samla in kopior av legitimation från våra kunder som vill göra en internationell pengaöverföring. Vi är också skyldiga att föra register över alla genomförda transaktioner. Med förbehåll för internationella föreskrifter för anti-penningtvätt kommer vi inte att avslöja personuppgifter till tredje part om vi inte har gett specifikt tillstånd att göra det. I processen för att slutföra penningöverföringstransaktioner lämnas information endast ut till parter som nödvändigtvis är involverade för att överföringen ska kunna genomföras. Vi är medvetna om känsligheten i finansiella transaktioner och konfidentialitet är nyckeln till vår tjänst. Vi är dock skyldiga enligt lag att rapportera om alla misstänkta transaktioner av vilken storlek som helst där vi kan misstänka att pengarna kommer från eller förvärvas genom illegala aktiviteter. Detta är i enlighet med penningtvättsbestämmelserna i Storbritannien.
Som ett resultat av de senaste lagar som ratificerats av det brittiska parlamentet och som trädde i kraft den 15 december 2007, är vårt företag nu skyldigt att ta och verifiera kund-ID från alla kunder som använder våra tjänster mer än en gång. Vi betonar att denna lag gäller utan undantag för alla Money Transfer-företag baserade i Storbritannien. Vi kräver därför att du, om du vill använda våra tjänster mer än en gång, måste tillhandahålla oss din legitimation och adressbevis. Detta kan vara ditt pass eller körkort tillsammans med en elräkning, bank- eller kreditkortsutdrag (skickat till dig inom de senaste 3 månaderna) Informationen i dessa dokument kommer att förbli konfidentiell i våra filer; dokumenten kommer inte att lämnas ut till någon tredje part, enligt vad som anges i Data Protection Act, 1998/GDPR 2018.
Penningtvätt är ett mycket allvarligt internationellt brott och kunder bör notera att alla misstänkta transaktioner kommer att rapporteras till lämpliga myndigheter utan ytterligare referens. Därför ber vi dig att se till att du följer och tillhandahåller all nödvändig dokumentation.
Tel: 0121 643 3003/ +44 208 091 9941
Email: [email protected]
Kontorets öppettider:
Mån-fre: 9.00-17.00
Lör: 9.00-14.30
Söndagar och helgdagar stängt
SWEDEN (EEA) +46 70 767 47 70
SWEDEN (EEA) +46 73 599 44 64
GERMANY: +49 174 392 2834
GERMANY: +49 159 064 38224
GERMANY: +49 170 730 4659
BELGIUM: +32 499 406 555
FRANCE: +33 646 577592
ITALY: +39 366 952 1062
SPAIN: +34 918 295 228
NORWAY: +47 4557 9186
FINLAND: +358 505 205 552
SWITZERLAND : +41 78 735 94 95
Vi är auktoriserade och reglerade i Storbritannien av The Financial Conduct Authority (FCA); firmareferensnummer 566523 och Her Majesty’s Revenue and Custom (HMRC) registreringsnummer 12480742. Vi är bundna av Data Protection Act 1998/GDPR 2018 och ICO-registreringsnummer ZA153378. Vi är även auktoriserade och reglerade i Sverige och EES-zonen av Finansinspektionen; Finansinspektionen (FSA) med organisationsnummer 59935 och registrerad i Bolagsverket med organisationsnummer 559121-0132. Vi är bundna av EU:s allmänna dataskyddsförordning och betaltjänstlagen (2010:751).